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एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुवाहाटी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह मामला एचपीजेड टोकन मोबाइल ऐप से जुड़ा है, जो क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग की आड़ में निवेशकों को ठगने का आरोप है।
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रिपोर्ट्स के अनुसार, तमन्ना भाटिया को इस ऐप से संबंधित एक कार्यक्रम में 'सेलिब्रिटी उपस्थिति' के लिए भुगतान प्राप्त हुआ था। हालांकि, उनके खिलाफ कोई 'अपराधी' आरोप नहीं लगाया गया है।
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तमन्ना ने पहले काम की प्रतिबद्धताओं के कारण अपनी उपस्थिति स्थगित की थी, लेकिन बाद में गुरुवार को ईडी के समक्ष पेश हुईं और अपना बयान दिया।
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इस मामले में ईडी ने मार्च में दायर आरोपपत्र में 299 संस्थाओं को आरोपी बनाया है, जिनमें 76 चीनी हितों द्वारा नियंत्रित हैं। इनमें से 10 निदेशक चीनी मूल के हैं।
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ईडी एचपीजेड टोकन ऐप से जुड़े कई व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, जिन पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
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आरोपियों ने अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए शेल कंपनियों और डमी निदेशकों का उपयोग किया, जिससे ऐप से जुड़े बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले गए।
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पुलिस का कहना है कि अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए इन फंड्स का उपयोग किया गया।
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वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया आखिरी बार फिल्म 'वेदा' में नजर आई थीं और 'स्त्री 2' में एक कैमियो किया था।
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