शेयर बाजार में धांधली, Arshad Warsi और पत्नी Maria Goretti समेत 57 लोगों पर SEBI ने लगाया बैन

ताजा खबर:SEBI ने पंप एंड डंप योजना में शामिल होने के कारण एक्टर Arshad Warsi सहित अन्य पर प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर पांच साल तक का प्रतिबंध लगा दिया हैं.

By Asna Zaidi 30 May 2025 in ताजा खबर

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SEBI bans actor Arshad Warsi: बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी (Arshad Warsi) और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी (Maria Goretti) पर एक साल के लिए शेयर बाजार (stock market) में कारोबार करने पर बैन लगा दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी पर साधना ब्रॉडकास्ट (Sadhna Broadcast case) के शेयरों में हेराफेरी करने के लिए 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने उन्हें अवैध लाभ के बदले 1.05 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का भी निर्देश दिया है.

अरशद वारसी ने लोगों संग किया था फर्जी प्रचार

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SEBI ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 57 अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इन सभी पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है. सेबी ने इसे एक सुनियोजित 'पंप एंड डंप स्कीम' (pump and dump scheme) करार दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपियों ने पहले ही साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट जैसी कुछ कंपनियों के शेयरों में निवेश कर दिया था. इसके बाद आम निवेशकों को आकर्षित करने और शेयर की कीमतें बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर इन कंपनियों के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई गई.

संस्थाओं ने लगाया इतना जुर्माना

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वहीं SEBI की जांच में मनीष मिश्रा और अरशद वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट का पता चला, जिससे संकेत मिलता है कि मनीष मिश्रा ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और उनके भाई के बैंक खातों में प्रत्येक को 25 लाख रुपये ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया था. वहीं बाजार नियामक ने साधना ब्रॉडकास्ट (अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड) के प्रमोटरों और 56 अन्य संस्थाओं पर 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है. बैन के अलावा, इन संस्थाओं को जांच अवधि के अंत से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 58.01 करोड़ रुपये का कुल अवैध लाभ वापस करने के लिए कहा गया है.

अरशद वारसी ने कमाया इतना लाभ

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SEBI की रिपोर्ट के अनुसार, अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये का लाभ कमाया, जबकि उनकी पत्नी ने 50.35 लाख रुपये का लाभ कमाया. SEBI के निष्कर्षों के अनुसार, गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा इस पूरे ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड थे. सुभाष अग्रवाल, जो साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (एसबीएल) के आरटीए के निदेशक भी थे, मनीष मिश्रा और प्रमोटरों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे. SEBI ने कहा कि ये व्यक्ति मुख्य पात्र थे जिन्होंने हेरफेर योजना की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित किया.

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इसके अलावा, नियामक ने पाया कि पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह ने अपने द्वारा नियंत्रित खातों को मनीष मिश्रा और एसबीएल के प्रमोटरों के हेरफेर डिजाइनों के लिए इस्तेमाल करने में मदद की. 109-पृष्ठ के आदेश के अनुसार, SEBI ने कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं (संस्थाओं) ने सूचना वाहक के रूप में काम किया है या हेरफेर करने वाले ट्रेडों को रखने में सहायता की है, लेकिन अपने स्वयं के खातों से शेयरों में कारोबार नहीं किया है. SEBI ने कहा कि सावधानीपूर्वक संरचित योजना को दो समन्वित चरणों में क्रियान्वित किया गया. पहले चरण में, जुड़े हुए और प्रमोटर से जुड़े निकाय आपस में सौदे करते थे, ताकि शेयरों की कीमत में लगातार वृद्धि हो और बाजार में दिलचस्पी का झूठा आभास हो.