मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने तमन्ना भाटिया से गुवाहाटी में की पूछताछ

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया लगातार मुश्किलों में फसतीं जा रही हैं. वहीं गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में ईडी ने गुवाहाटी में तमन्ना भाटिया को पूछताछ के लिए बुलाया था. बता दें यह मामला एचपीजेड टोकन मोबाइल ऐप से जुड़ा है, जिसने कथित तौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग की आड़ में कई निवेशकों को ठगा है.

तमन्ना भाटिया से ईडी ने की पूछताछ

दरअसल, पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमन्ना भाटिया को एचपीजेड टोकन ऐप से संबंधित एक कार्यक्रम में 'सेलिब्रिटी उपस्थिति' के लिए भुगतान प्राप्त हुआ, जिसकी वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए जांच की जा रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि तमन्ना भाटिया के खिलाफ कोई 'अपराधी' आरोप नहीं लगाया गया है. उन्हें पहले भी बुलाया गया था, लेकिन काम की प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने अपनी उपस्थिति स्थगित कर दी, अंततः गुरुवार को उपस्थित होने का फैसला किया.

299 संस्थाओं को बनाया गया आरोपी

वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मार्च में दायर आरोपपत्र में कुल 299 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 76 ऐसी हैं जो चीनी हितों द्वारा नियंत्रित हैं. इनमें से 10 निदेशक चीनी मूल के हैं, जबकि दो संस्थाओं का प्रबंधन दूसरे देशों के विदेशी नागरिकों द्वारा किया जाता है. ईडी ऐप से जुड़े कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है. उन पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के जरिए भोले-भाले निवेशकों को खगोलीय रिटर्न का वादा करके धोखा देने का आरोप है.

पीएमएलए के तहत तमन्ना भाटिया ने दिया अपना बयान

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने खुलासा किया कि निवेशकों को धोखा देने के लिए आरोपियों द्वारा एचपीजेड टोकन मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया था. उन्होंने अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए डमी निदेशकों द्वारा संचालित शेल कंपनियों के माध्यम से ऐप से जुड़े बैंक खाते और मर्चेंट आईडी खोले. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ये फंड अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और बिटकॉइन माइनिंग में निवेश के लिए धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे. तमन्ना भाटिया ने गुवाहाटी में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दिया.

स्त्री 2 में नजर आई थी तमन्ना भाटिया

इस बीच वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया को आखिरी बार निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित फिल्म 'वेदा' में देखा गया था, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम, शारवरी वाघ, अभिषेक बनर्जी और क्षितिज चौहान के साथ अभिनय किया था. इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्त्री 2 में एक कैमियो किया, जिसमें श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ-साथ पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी भी प्रमुख भूमिकाओं में थे. फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था और निर्माता दिनेश विजान और ज्योति देशपांडे थे.

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