Case filed against Shilpa Shetty And Raj Kundra for alleged Rs 60 crore fraud | Shilpa Shetty Case

Case filed against Shilpa Shetty And Raj Kundra for alleged Rs 60 crore fraud | Shilpa Shetty Case

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं. इस बार उन पर 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. इस केस में एक अज्ञात व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है.

यह पूरा विवाद उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है. शिकायत के अनुसार, यह धोखाधड़ी एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील के तहत की गई. पहले इस मामले में जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, लेकिन रकम 10 करोड़ से अधिक होने के कारण केस को ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया.

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी, जो जुहू निवासी और एनबीएफसी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, ने बताया कि राजेश आर्य नामक एक व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रासे कराया. उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे और कंपनी में उनकी 87.6% हिस्सेदारी थी.राज कुंद्रा ने कथित तौर पर 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में उन्हें सुझाव दिया कि टैक्सेशन से बचने के लिए धनराशि को इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाया जाए. इस दौरान मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का भरोसा भी दिया गया.

कोठारी के अनुसार, अप्रैल 2015 में उन्होंने एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.9 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये कंपनी को ट्रांसफर किए. अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने पर्सनल गारंटी देने के बावजूद सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया.शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि 2017 में कंपनी के खिलाफ एक अन्य समझौते पर चूक होने के कारण दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी. इस पूरी घटना के बाद दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर गुमराह किया गया और भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया.

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